"Уплывшие" миллиарды Миллера?
16 сентября 2017
2022
"Уплывшие" миллиарды Миллера?
ФСБ ищет 100 млрд. руб., которые могли быть выведены из России. В центре скандала турецкая фирма Renaissance Construction. Следы могут привести к "Газпрому"?
Как стало известно корреспонденту УтроNews, в Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ начало расследование о незаконном выводе за рубеж 100 млрд. руб. В эпицентре скандала – турецкая строительная компания Renaissance Construction, которая возводит для "Газпрома" 462-метровую башню делового комплекса "Лахта-центр".
В офисе компании Renaissance Construction прошли обыски. В течение целого дня следователи изучали изъятые документы. А утром ряд ответственных работников фирмы были вызваны на допрос. Пока следствие не связывает напрямую хищение 100 млрд. руб., Renaissance Construction и "Газпром". Однако, кто знает, что будет дальше?
Дела возбужденно по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). И, скорее всего станет резонансным. Не каждый день из России выводятся такие огромные деньги.
В рамках расследования дела еще около 40 обысков прошли в офисах различных фирм, которые имеют признаки "однодневок". Пока есть только факт преступления, реальные фигуранты дела не определены.
Допросы будут идти еще в течение нескольких дней. И, возможно, на следующей неделе стану известны реальные фигуранты скандала. Если за это время они не покинут пределы России. И тогда искать их придется в лучшем случае на турецком берегу.
Следствием установлено?
Предполагаемая преступная схема довольна стандартна. Денежные средства через фирмы-прокладки шли на счета компаний - участников ВЭД. Они этими деньгами оплачивали товары, которые закупали у зарубежных партнеров. Предположительно – строительные материалы. Только вот стоимость товаров была завышена как минимум в 10 раз! А разница оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм.
В 10 раз! И это – минимум. Каким же может быть максимум, Который обычно определяется степенью жадности? Получается, что за рубеж могло быть выведено и гораздо больше 100 млрд. руб.?
Естественно, что в Renaissance Construction открестились от всех фирм и сказали, что не ведут с ними никаких дел. Другого никто и не ожидал. Никогда предполагаемый виновник не сознавался сразу в своих хищениях. Доказывать их наличие – удел следователей.
Только возникает вопрос - а почему сотрудники ФСБ пришли именно в Renaissance Construction? Без наличия каких-либо оснований у них просто не было бы повода это сделать. И тем более, провести обыски еще в 40 фирмах. У которых уже выявлены признаки "однодневок". ФСБ – это серьезная организация, которая просто так поставляться не будет.
Чем известна Renaissance Construction?
Renaissance Construction – одна из крупных турецких фирм, ведущих бизнес в Санкт-Петербурге. На ее счету много реализованных проектов, а еще больше наполеоновских планов. В том числе, и по строительству второй очереди "Лахта-центра". Но интересно не это, а возможная причастность фирмы к выводу денег из России.
Renaissance Construction основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, который ведет бизнес в 21 стране мира, общая численность работников – 40 тыс. чел.
В 2015 г. гендиректор Renaissance Construction Андрей Власенко сообщил, что учредителем Rоnesans Holding является голландская компания RNS Holding. С чего бы это? Почему вдруг турецкий холдинг учрежден голландской компанией?
И тут выясняется самое интересное! RNS Holding Limited в настоящее время не ведет коммерческой деятельности. За последние 12 месяцев транзакций не имела. Компания базируется в Бангкоке, Таиланд. И работает как дочерняя компания Minor International PCL, которая тоже расположена в Таиланде.
Да тут голова может кругом пойти! Турецкий холдинг, учредителем которого является якобы голландская компания, которая на самом деле вроде бы и не голландская, а таиландская. По крайней мере, ноги растут, по всей видимости, оттуда. Поневоле задумаешься, а может, действительно ФСБ есть, куда и под кого копать?
Странно и то, что на допрос в ФСБ были вызваны какие-то безликие "ответственные работники" Renaissance Construction. А что, Андрей Власенко уже в компании не работает? Или он уже где-то на таиландском пляже? И для комментариев в такой ответственный для компании момент не доступен?
Виноват ли Алексей Миллер?
Это предстоит установить следствию, а оно только начинается. Вполне возможно, что в нем могут всплыть некие "ответственные работники" "Газпрома". А могут и не всплыть. "Газпром" - тоже организация серьезная.
Известно, что глава "Газпрома" предпочитает работать с одними и теми же подрядчиками. Например, очень много государственных подрядов отдается фирмам Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Видимо, и на Renaissance Construction у Миллера большие планы. Та же вторая очередь "Лахта-центра".
Когда цена завышается в 10 и более раз, то подозрения возникают сами собой. Уж очень большая разница получается, с которой можно "кормиться" и в России, и Турции, и Голландии, и Таиланде. Все будут довольны при такой разнице. И сыты.
100 млрд. руб. – это ни мелочь! Хочется надеяться, что ФСБ все-таки найдет виновных в их хищении. И "ответственные работники" обретут свои имена и фамилии. А, возможно, и станут фигурантами резонансного уголовного дела. Все-таки, вор должен сидеть в тюрьме. Особенно, если речь идет о такой сумме.
Автор статьи: Виктор Криченов
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Райффайзенбанк и Сбербанк заявили о бездействии МВД по «делу Кехмана» Майор ВСУ получил 12 лет за попытку угона Су-24 в Россию Глеб Загорий - владелец фармкомпании «Дарница»: наркотики, психлечебница и российские офшоры «Конкорд» пошел по делу об обнале Сын депутата Госдумы РФ Селезнев признался в хакерских атаках на США: ему грозит 30 лет тюрьмы Проходившего по делу чеченских коллекторов актера Иншакова заподозрили в мошенничестве Дагестанская история Сагида Евгению Доду перекрыли пути к отступлению Москвичи назвали отмывание денег главной целью сноса пятиэтажек Губернатору все "по Городецкому"?Распечатать
Важные новости
Список опубликован на сайте американского Минфина.
22 июня 2024
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Леонид Горнин недавно стал первым замминистра обороны, в ВС РФ он теперь отвечает за финансы.
22 июня 2024
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Где скинули ФАБ-3000 в этот раз, не уточняется.
21 июня 2024
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Его ООО «Крым шуз» решением суда было исключено из числа участников свободной экономической зоны Крыма.
21 июня 2024
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Укрощение строптивого Юрия Ериняка
20 декабря 2019
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
Лента новостей
16 января 2025
16 января 2025
16 января 2025
16 января 2025
16 января 2025
16 января 2025
15 января 2025
15 января 2025
27 октября 2023
16 сентября 2023
29 августа 2023
09 июня 2023
06 июня 2023
12 мая 2023
12 апреля 2023
28 февраля 2023
28 февраля 2023
18 февраля 2023
06 апреля 2020
29 марта 2019