Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
08 августа 2022
1510
Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии
Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.
Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.
Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Анатолия Чубайса могут привлечь к субсидиарной ответственности на 7 млн рублей Как иркутский губернатор Кобзев должностью от прокуроров откупился В России захотели национализировать украинские активы Лидеры стран Евросоюза дали согласие на предоставление Украине и Молдавии статус кандидатов в члены объединения Как Якунин выводил из бюджета десятки миллиардов долларов и отмывал их в Европе Депутат Госдумы Анатолий Выборный с виллой в Черногории за 2 миллиона евро: чьих будешь? Усолье-Сибирское пополнит список горячих точек на политической карте области? Пелоси может провести на Тайване ночь. Подробности визита спикера Палаты представителей США на остров - CNN МИД РФ: предложения о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС являются неприемлемыми Зеленский заявил, что Украина не замешена в убийстве Дарьи ДугинойРаспечатать
Лента новостей
31 мая 2025
30 мая 2025
30 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
