Менеджеры одного из одесских банков украли 300 млн грн

23 октября 2017

797

Менеджеры одного из одесских банков украли 300 млн грн

Об этом сказано в решении Печерского райсуда Киева от 10 октября. Согласно документу, речь идет о банке «Марфин».

По информации следствия, четыре менеджера финучреждения через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физических лица, принимавших участие в афере, в 2016-2017 году вывели из банка почти 300 млн грн.

Схема состояла в том, что банк «Марфин» давал кредиты без залога на аффилированные предприятия для дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации. Прокуратура просила суд предоставить записи телефонных разговоров следователям, а также тексты сообщений одного из фигурантов за период с февраля по май этого года.

Суд удовлетворил ходатайство и обязал одесского оператора связи ООО «Интертелеком» предоставить информацию.