Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
14 сентября 2023
1066
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.
Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.
Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Первые кадры из московского Братеева, где ввели карантин из-за птичьего гриппа Суд отправил в СИЗО Никиту Журавеля, сжёгшего коран в Волгограде Директор турагентства обманула клиентов и получила срок Суд оштрафовал на 30 тысяч Монеточку* за отсутствие маркировки иноагента на YouTube В Пензе задержали 39-летнего местного жителя, который передавал противнику данные о российских военнослужащих В приемной ФСБ на Кузнецком мосту задержан мужчина с двумя ножами Юсуфов Игорь Ханукович и Юсуфов Виталий Игоревич: от швейцарской каши до найма киллера для Бурлакова Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера» Беспилотники атаковали крымский аэродром в Новофедоровке В Подмосковье нетрезвый мигрант с ножом приставал к несовершеннолетним девочкам, желая познакомитьсяРаспечатать
Лента новостей
31 мая 2025
30 мая 2025
30 мая 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
