В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
30 ноября 2023
1235
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.
ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.
Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мошенники заставили пенсионера перевести деньги в фонд умерших от коры муравьиного дерева Правоохранители Батайска не возбуждают уголовное дело на банду подростков, несмотря на многочисленные заявления Пожар произошёл на подземной парковке ТЦ "Афимолл сити" в Москве Во время боя в подмосковном Шервуде Ранен один боец СОБРа ФСБ накрыла наркотический супермаркет Темные воды "Санта Бремор" Арестантское фото экс-президента США Дональда Трампа Бригада братьев Тарасенко Арбитраж включил 825 миллионов в требования к челябинскому «АльфаСтрою» Сергей Такоев переплатил на 8 летРаспечатать
Лента новостей
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
01 июня 2025
24 мая 2025
23 мая 2025
23 мая 2025
22 мая 2025
22 мая 2025
