В Красноярском крае возбудили дело на группу мошенников за обналичивание 160 миллионов рублей

03 июля 2025

2184

В Красноярском крае возбудили дело на группу мошенников за обналичивание 160 миллионов рублей

По данным следствия, не позже октября 2018 года они регистрировали на подставных лиц компании-однодневки и через них проводили фиктивные сделки, получая за свои услуги 8% от суммы. Общий объем обналиченных средств оценивается в 160 миллионов рублей.

Расследование ведут сразу по нескольким статьям: незаконная банковская деятельность, дача взятки и получение взятки должностным лицом.

Следователи считают, что руководитель группы передал судебному приставу 170 тысяч рублей. Взамен он запросил служебную информацию об исполнительных производствах и завышение суммы долга, проходившего по документам фиктивных компаний.

Пристава задержали. Суд отправил её под стражу, а фигурантам дела предъявят обвинение после проведения необходимых следственных действий.