Экс-глава банка «Екатерининский» помогал похищать деньги у VIP-клиентов

22 февраля 2017

2442

Экс-глава банка «Екатерининский» помогал похищать деньги у VIP-клиентов

Тверской райсуд арестовал бывшего председателя правления банка «Екатерининский» Эдуарда Будишевского. Он стал очередным фигурантом дела о хищении 1 млрд рублей, организованного находящимся сейчас в международном розыске бывшим владельцем банка Павлом Гольдманом. Ранее в рамках расследования уже были арестованы бывший заместитель председателя правления банка Александр Бахматов и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования Яков Крейнин.

Как сообщает «Коммерсантъ», ранее Будишевский проходил по делу лишь в качестве свидетеля. Однако в итоге следствие сочло, что и бывший руководитель банка тоже был вовлечен в мошенническую схему по хищению денег у VIP-клиентов, которым предлагались специальные условия вкладов по завышенной процентной ставке. В частности, своему знакомому бизнесмену Владимиру Фисюку Будишевский обещал 10% годовых в случае размещения в банке 50 млн рублей. Что Фисюк и сделал в 2014 году. Причем передача денег происходила в кабинете Гольдмана. По схожей схеме деньги были получены еще как минимум с двух «привилегированных» клиентов. Всего же, по данным правоохранителей, их было порядка 30. При этом заключенные с ними договоры в банковском реестре не фиксировались, вкладчики даже не были оформлены как клиенты банка. В итоге полученные от них средства просто расхищались. Сам Будишевский своей вины не признает. 

В марте 2016 года Центробанк лишил банка лицензии по причине высокорискованной кредитной политики банка, «связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы». Кроме того, по данным регулятора, «Екатерининский» «не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и был вовлечен в «проведение сомнительных транзитных операций». Как стало известно в ходе расследования, незадолго до отзыва лицензии из банка начался вывод активов под видом выдачи кредитов подконтрольным руководству банка компаниям и подставным лицам. Выяснилось, что обязательства банка перед вкладчиками составили более 2,1 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями — более 875 млн рублей. При этом стоимость активов банка «Екатерининский» не превышала 729 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе расследования было установлено, что топ-менеджеры банка Бахматов и Крейнин выдавали кредиты на подставных лиц. Они же заключали с клиентами фиктивные договоры банковских вкладов.