ГПУ расследует растрату многомиллионного кредита Всемирного банка

06 марта 2017

838

ГПУ расследует растрату многомиллионного кредита Всемирного банка

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 13 января 2017 года, размещенного в Едином реестре судебных решений

Этим решением суд отказал Генпрокуратуре в доступе к документам, которые могли помочь следствию.

ГПУ начала расследование 11 ноября 2016 года по (ч.5 ст.191 УК Украины).

Следователи уже установили, что в 2007 — 2013 годах для реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры» в Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой областях Всемирным банком были предоставлены кредиты под гарантии украинского правительства. 

Исполнителем назначили Министерство регионального развития, а деньги должны были использоваться для реконструкции и модернизации объектов коммунальных предприятий по водоснабжению и водоотведению. 

Однако, говорится в уголовном производстве, с целью хищения средств Всемирного банка менеджмент компаний «Асу-Интегра», «Энерго-плюс», представительства «Эколог» СП. З.О.О. »и физическое лицо-предприниматель (имя в судебных документах не указано) перечислили суммы аффилированным транзитным предприятиям (на основании субподрядных договоров по значительно завышенным ценам). В некоторых случаях работы вообще не выполнялись. В дальнейшем происходило обналичивание сумм через фиктивные структуры.

Вместе с тем, отмечается в материалах расследования, кредитные обязательства по инвестпроектам выполняются за счет государственного бюджета.

Таким образом, указанные выше фирмы похищали деньги, выделенные Всемирным банком для:

Как указано в ходатайстве Генпрокуратуры о доступе к документам, Национальная полиция в Черниговской области два года назад уже начала расследование по факту завладения деньгами КП «Черниговводоканал» в особо крупных размерах. Во время этого расследования полиция получала оригиналы документов, имеющих существенное значение для следственных действий Генпрокуратуры.

На этом основании ГПУ просило предоставить их, однако суд отказал, поскольку «сведения досудебного расследования можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным. В необходимых случаях следователь, прокурор предупреждает лиц, которым стали известны сведения досудебного расследования, в связи с участием в нем, об их обязанности не разглашать такие сведения без его разрешения ».

Кроме того, отметил судья Кристина Тарасюк (ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕКЛАРАЦИЯ), при внесении ходатайства без внимания следователя осталось то обстоятельство, что сбор доказательств, в том числе и речевых происходит через институт следственных действий (в частности, изъятие в ходе осмотра, проведения обыска), а не путем ознакомления с материалами другого уголовного производства.