В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн

30 августа 2018

765

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн

Об этом узнал из сообщения в Фейсбук чиновника.

“В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской области и Киева услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность”, – сообщил Сергей Билан.

Для реализации преступных намерений участниками группировки было зарегистрировано на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счета предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13% “вознаграждения” за услугу по конвертации.

Как отмечает Сергей Билан, “общий объем незаконно «проконвертированных» средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил более 210 млн гривен”.

Во время проведения 9 санкционированных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов уголовного производства, которые задействованы в схеме по уклонению от уплаты налогов, расположенных в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, обнаружено и изъято 37 печатей фиктивных предприятий, денежные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму 1,9 млн грн, компьютерная техника, мобильные телефоны, финансово-хозяйственная документация фиктивных предприятий, которые использовались участникам конвертационного центра в своей незаконной деятельности.