Аферисты (43)

Аферисты всяких мастей любят лесть и похвалу. Это не упрек, а простая констатация факта – спросите у любого психолога или, еще лучше, у опытного полицейского: какая самая главная черта у афериста?

Отмыв денег в кредитной организации пресечен. Начата реальная работа!

Бывший мэр Киева, экс-глава Киевской, глава фракции “Единство” в Киевсовете Александр Омельченко стал жертвой аферистов телерам-канала, который выдает себя за реальное издание.

Суть мошенничества NFT – привлечь новых верующих, убеждая их, что благословенная база данных является авторитетным регистратором ценностей.

В России активно используется схема мошенничества, в которую оказались втянуты владельцы пропавших домашних животных. Мошенники звонят авторам объявлений о поиске животного и предлагают вернуть его за выкуп.

Телефонные мошенники начали устраивать «аудиоспектакли», когда жертве последовательно звонят несколько человек и представляются сотрудниками различных ведомств.

Юрий Моша и его верные соратники – Владимир Данской, Юлия Гринберг, Алексей Кмит, Тимур Щербина и Екатерина Лисюченко – дали подробные показания о том, кому, как и когда они помогли не только придумать истории о преследовании у себя на родине, но и заполнить формы I-589, а также отправить их в нужные отделения USCIS. Сделали они это в обмен на более легкое наказание.

Тимура Рохлина связывают с крупной мошеннической схемой.

Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.

В Telegram выявили массовое распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов.

Бизнесмен Андрей Мартынюк, который известен как создатель "Фреш форекс Украина", после расследования его деятельности аналитиками "Фінансова безпека" которое опубликовали на OBOZREVATEL, подал на издание в суд.

Общественная организация "Центр общественной безопасности" на своей странице Facebook опубликовала расследование о деятельности одной из компаний на финансовых рынках.

Официальные отчеты о раскрытии схем отмывания денег в Британии и других «цивилизованных» странах уже давно выглядит посмешищем на фоне реальных цифр.

Новоиспеченные родственники губернатора дерибанят бюджет сразу после свадьбы.

1. О схемах на «Большом строительстве»
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом