Финансовые аферы (5)

Как стало известно журналистам, руководители АО «Одесский припортовый завод»(ОПЗ) и профсоюзной организации данного предприятия замешаны в организации схемы, конечной целью которой было хищение государственных средств в особо крупных размерах.

Днепровские дельцы сумели вывести в оффшоры миллионы гривен. Организатором аферы оказались бизнес-партнеры (читаем - подельники) Вадима Ермолаева. Итак, по информации СМИ Вячеслав Мишалов, Александр Новиковский, Елена Соседка-Мишалова и собственно сам Вадим Ермолаев могут оказаться в весьма не завидном положении.

Все задержанные по так называемому делу "налоговиков Клименко" вышли из-под стражи под залог или из-за истечения срока возможного ареста.

С начала года всего 44 “бюджетных нахлебника” столицы (коммунальные предприятия, структуры КГГА и РГА) допустили финансовых нарушений на сумму 256,2 млн гривен. Из них Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА удалось “спасти” только 41,8 млн бюджетных гривен.

Как обворовывают ПриватБанк "государственные" менеджеры. У меня в ленте все большие специалисты в том, что происходило с ПриватБанком до национализации. И почти никого, кто бы интересовался что происходит с банком сейчас. А зря. Потому что именно сейчас там по настоящему воруют деньги вкладчиков.

Банкир Александр Юрьевич Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.

Разорив «Диалог-Оптим» и доведя банк до отзыва лицензии, Поляков причинил ущерб тысячам клиентов банка на сотни миллионов долларов (в тот период государственное страхование распространялось на вклады лишь до 100 тыс. рублей).

Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег.

На днях киевская прокуратура объявила подозрение бывшему руководителю бориспольского фармацевтического завода «Фармекс Групп» (ранее – «Макс-Велл») Мухтару Аблязову в отмывании 1,3 млрд грн. Это судебное дело длится не первый год. В заложниках ситуации – нынешнее руководство завода, которое законно его купило.

Сотрудники «Ощадбанка» проворачивали масштабную финансовую аферу

Временами кажется, что какой то рок преследует некоторые украинские банки. Как гром среди ясного неба для их вкладчиков звучит новость об аресте счетов или банкротстве, заставляющая с содроганием вспомнить о своих сбережениях, оставшихся на депозите.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил нарушения требований законодательства Украины и вывод более 6,5 млрд грн из Мелиорбанка.

Должностными лицами Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.

Николай Злочевский якобы беспрепятственно вернулся в Украину - кому он должен благодарить за это?

«УП» и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст «секретного» судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму — 1,5 миллиарда долларов. Закрытый документ свидетельствует о роли ближайшего окружения президента Петра Порошенко в финансовых махинациях прежней власти.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом