отмывание денег (50)

Страницы (110): « -10 47 48 49 50 51 52 53 +10 »
Новый председатель Укрэксимбанка и его набсовет дали свободно уйти коррупционерам от ответственности 28 апреля 2020
Новый председатель Укрэксимбанка и его набсовет дали свободно уйти коррупционерам от ответственности

Новое руководство Укрэксимбанка дало возможность руководителю комплаенс-контроля Жанне Елагиной и ее подельникам безнаказанно уйти от ответственности. Ее спокойно уволили. Хотя ранее Елагина находилась под служебным расследованием: была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний. 

Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция 27 апреля 2020
Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

Шодиев Патох Каюмович: ворюга обогатившийся на крови шахтеров потратил миллионы на свадьбу дочери в Москве 27 апреля 2020
Шодиев Патох Каюмович: ворюга обогатившийся на крови шахтеров потратил миллионы на свадьбу дочери в Москве

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису. Свадьба обошлась ему в миллионы долларов.

Казахский криминальный авторитет Патох Шодиев потратил на свадьбу дочери миллионы отмытые во Франции 27 апреля 2020
Казахский криминальный авторитет Патох Шодиев потратил на свадьбу дочери миллионы отмытые во Франции

Казахстанский миллиардер узбекского происхождения Патох Шодиев выдал замуж свою дочь Нафису.

Шодиев Фаттах (Патох) Каюмович – мошенник, бандит и «ретушированный» персонаж Википедии 25 апреля 2020
Шодиев Фаттах (Патох) Каюмович – мошенник, бандит и «ретушированный» персонаж Википедии

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

Тевфик Ариф, известный, как Тофик Арифов — в деле об импичменте Трампа появится новый фигурант 24 апреля 2020
Тевфик Ариф, известный, как Тофик Арифов — в деле об импичменте Трампа появится новый фигурант

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк 23 апреля 2020
Соратник Порошенко экс-нардеп Руслан Демчак отмыл десятки миллионов через свой банк

Экс-заместитель главы комитета ВР по вопросам банковской деятельности и народный депутат Украины 8 созыва Руслан Демчак сейчас является фигурантом уголовного производства №62019000000000464, дело № 757/38406/19-к. В данном уголовном производстве фигурирует скандально известная конвертационная компания «І-нвест».

Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция 21 апреля 2020
Главарь казахской мафии Патох Шодиев отмыл сотни миллионов - французкая полиция

Сотрудники правоохранительных органов Франции предъявили миллиардеру из Казахстана Патоху Шодиеву, имеющему гражданство Бельгии, обвинение в отмывании доходов, полученных преступным путём.

WSJ: Сутенер и торговец людьми Тевфик Ариф стал невъездным в США 21 апреля 2020
WSJ: Сутенер и торговец людьми Тевфик Ариф стал невъездным в США

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

«ТАСкомбанк» Тигипко снова уличили в отмывании сотен миллионов и фальсификации отчетности 20 апреля 2020
«ТАСкомбанк» Тигипко снова уличили в отмывании сотен миллионов и фальсификации отчетности

13 апреля 2020 г «ТАСкомбанк», который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко, сообщил, что неверно составил отчетность для НКЦБФР.

Патох Шодиев: уголовнику, ворюге светит пожизненное заключение за украденные миллиарды 20 апреля 2020
Патох Шодиев: уголовнику, ворюге светит пожизненное заключение за украденные миллиарды

«Лента.ру» провела расследование деятельности совладельца и сооснователя крупнейшей в Казахстане горнодобывающей компании ENRC, которого подозревали в даче взяток и отмывании денег.

Банк Тигипко заработал 459 млн прибыли и сфальсифицировал отчетность 19 апреля 2020
Банк Тигипко заработал 459 млн прибыли и сфальсифицировал отчетность

13 апреля 2020 г «ТАСкомбанк», который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко, сообщил, что неверно составил отчетность для НКЦБФР.

Патох Шодиев: международный коррупционер и мойщик денег мафии заметает следы своих преступлений 19 апреля 2020
Патох Шодиев: международный коррупционер и мойщик денег мафии заметает следы своих преступлений

«Казахгейт, или Дело государственной важности». Под таким заголовком издание «Ле Монд» публикует статью о сделке пятилетней давности между Францией и Казахстаном на сумму 2 миллиарда евро.

Патох Шодиев: главарю казахской мафии светит тюрьма в ЕС и США 19 апреля 2020
Патох Шодиев: главарю казахской мафии светит тюрьма в ЕС и США

Некоторое время назад авторитетные французские издания Le Monde и Liberacion поделились со своими читателями информацией, вызвавшей серьезный общественный резонанс.

Тевфик Ариф, также знакомый, как Тофик Арифов — в деле об импичменте Трампа скоро появится новый фигурант 18 апреля 2020
Тевфик Ариф, также знакомый, как Тофик Арифов — в деле об импичменте Трампа скоро появится новый фигурант

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег на просторах СНГ, а также подозревается в организации борделей и торговле людьми.

Страницы (110): « -10 47 48 49 50 51 52 53 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх