отмывание денег (86)

24 сентября 2019

Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

24 сентября 2019

Окружная прокуратура Замостья подтвердила факт задержания на границе трех украинцев с 500 тыс. евро наличными.

17 сентября 2019

Австрийская прокуратура не нашла оснований для официального расследования деятельности офшорной сети «Тройки Диалог», которая, как писали журналисты OCCRP, использовалась для отмывания средств и легализации доходов.

06 сентября 2019

Фигуранты дела утверждают, что у следствия есть на них только показания одного осужденного.

05 сентября 2019

В отношении обвиняемого в хищении 4 млрд рублей и создании ОПС с использованием служебного положения экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело о легализации 32,5 млрд рублей.

03 сентября 2019

Похоже, на освещении столичных улиц продолжают исправно воровать. В конце 2018 года КП “Киевгорсвет” закупило у ООО “Аура лайт” электрических ламп на 3 млн 983 тысяч гривен.

18 августа 2019

Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла схема отмывания около 140 млн евро российской группировкой.

14 августа 2019

Вчера в украинской прессе появилось сообщение о том, что МВД объявило в розыск малоизвестного, но весьма богатого «бизнесмена» Вадима Шульмана.

04 августа 2019

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

03 августа 2019

Ведомство проверило счета оппозиционеров и сочло источники поступления средств сомнительными.

03 августа 2019

СК РФ возбудило уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

02 августа 2019

Как госкомпания, которую возглавляет Павел Барбул, пользовалась услугами подставных фирм.

02 августа 2019

Рано или поздно Вадим Ермолаев ответит за отмывание денег и связи с «русской мафией».

29 июля 2019

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения.

29 июля 2019

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.