Кипр (11)

09 января 2018

Владельцу компании "СКМ" украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц.

07 января 2018

Опальные украинские олигархи Александр Онищенко, Павел Фукс и Сергей Курченко приняли участие в соглашении о незаконных активах на сумму в 1,5 миллиарда долларов.

06 января 2018

27 декабря суд Никосии (Кипр) принял решение о заморозке всех активов, связанных с Ринатом Ахметовым и группой СКМ, на 820 млн долларо

06 января 2018

В группе компаний СКМ, принадлежащих украинскому олигарху Ринату Ахметову заявили, что будут "активно защищаться" в судах против иска компании Raga Establishment Limited по делу "Укртелекома".

25 декабря 2017

Американская разведка запросила у властей Кипра информацию о банке FBME. Согласно документам кипрского Центробанка, около половины его клиентов были россиянами.

15 декабря 2017

Кредитная организация, в которой олигарх хранил деньги, обвиняется Минфином США в причастности к отмыванию валюты и финансированию распространения оружия. 

24 ноября 2017

Сегодня в блоге Департамента «К»  появился достаточно компроментирующий материал в отношении Генерального прокурора Кипра Элени Лоизиду.

22 ноября 2017

В Ницце задержан Сулейман Керимов. Что ждет российского сенатора на родине?

16 ноября 2017

Самыми популярными направлениями остаются Германия и Италия, на третье место по спросу вернулся Кипр.

27 октября 2017

Акционеры компании MHP SE (Мироновский хлебопродукт) бизнесмена Юрия Косюка на внеочередном общем заседании 24 октября 2017 г. утвердили кандидатуру нового директора и решили перенести головной офис МХП на Кипр. 

17 октября 2017

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) заявила о нарушениях в работе Concorde Investments Ltd. (Кипр) и приостановила лицензию компании. Регулятор считает, что Concord ставит под угрозу интересы клиентов и бесперебойную работу рынка капитала.

11 октября 2017

Семья Юлии Тимошенко  получила доход от сети ломбардов «Дешева Готiвка» в Украине. Сеть имеет офшорные счета и тесно связана с мужем и соратниками Тимошенко, сказано в сюжете программы «Нашi грошi».

18 сентября 2017

С 2003 года власти Кипра привлекли в страну более 4 миллиардов евро, продавая гражданство по схеме "золотой визы". Среди получивших европейский паспорт есть и украинские бизнесмены.

11 сентября 2017

Над другом заместителя министра юстиции сгущаются тучи: его партнеры отправились в тюрьму.

09 сентября 2017

Как сообщает источник Kompromat.lv, 54-летний Герман Милуш(Germans Milušs ) покинул Кипр на яхте, находится ныне в Москве и обратно возвращаться не собирается.