Латвия (23)

04 сентября 2017

Подозреваемый украинскими правоохранительными органами в экономических преступлениях Рейнис Тумовс открыл бизнес в Латвии.

21 августа 2017

После решения Высокого суда Англии латвийские власти наложили арест на принадлежащий Андрею Вдовину пакет акций банка Bank M2M Europe. 

21 августа 2017

Фонд реституции еврейской общины Латвии заключил сделку с фирмами CS KOMERCSERVISS и GRATА. До 2027 года эти предприятия будут распоряжаться реституционным зданием.

21 августа 2017

Фрагмент из второй главы книги бывшего сотрудника КГБ ЛССР Бориса Карпичкова.

02 августа 2017

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) арестовало имущество Ивара и Натальи Рудзитисов.

24 июля 2017

Комиссия рынка финансов и капитала (Finanšu un kapitāla tirgus komisija, FKTK) и Федеральное бюро расследований США (Federal Bureau of Investigation’s Counterproliferation Center) констатировали, что латвийские банки – Norvik banka и Rietumu Banka – не соблюдают нормативные акты в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

08 июля 2017

Уголовный суд Парижа приговорил Rietumu banka к 80 миллионам евро штрафа, что является эквивалентом последней годовой прибыли этого кредитного учреждения.

05 июля 2017

Пока близкое к экс-премьеру Андрису Шкеле предприятие Clean R готовится освоить выделенные государством 700 тысяч евро, хозяйка сгоревшей свалки Prima M не платит налоги.

05 июля 2017

В Латвии по-прежнему самая высокая в Европе доля контрабандных и контрафактных сигарет — 22,6% от общего объема потребления.

30 июня 2017

Подслушанные ридзенские разговоры раскрывают то, как олигархи выстраивали свое влияние, подчиняя и портя латвийские СМИ, пишет журнал Ir, который в четверг, 29 июня, опубликовал еще часть расшифрованных разговоров, полученных «от источников, которые просят не раскрывать их личности».

21 июня 2017

Прокуратура приняла решение прекратить уголовный процесс о сознательном разглашении государственной тайны экс-начальником оперативного отдела Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB). С формулировкой: «отсутствие состава преступления».

14 июня 2017

Управление по борьбе с организованной преступностью ( Organizētās noziedzības apkarošana pārvalde, ONAP) расследует дело о подкупе Нормунда Жигурса, одного из ключевых свидетелей в резонансном уголовном деле об украденном в Латвии таджикском хлопке.

06 июня 2017

Служба безопасности Рижского Центрального рынка констатирует: в июне появились нелегальные сигареты Marble. По сведениям Kompromat.lv, латвийская организованная преступность наладила подпольное производство этих табачных изделий, наряду с Metrо - брендом уже хорошо известным во многих странах Европейского союза.

04 июня 2017

Банк Пивденный в ближайшее время готовится пополнить стройные ряды укранских банкротов. Но совладельцу финучреждения Юрию Родину не до того, он и Марк Беккер продолжают косить зеленые на простых схемах и более замысловатых аферах. Об одной из них ниже...

15 февраля 2017

Французская Le Figaro 19 января опубликовала материал о том, что в то время, как исламистское правительство Ливии испытывает недостаток ресурсов, военный лидер востока страны Халифа Хафтар противостоит Триполи и имеет шансы прийти к власти. В этих условиях западные страны стремятся договориться с военачальником, еще ранее выстроившим тесные отношения с Россией и считающимся «фаворитом Москвы».