Мошенники (67)
11 августа 2017
Как зарабатывают фискалы в Одессе? Всем известно о существовании так называемых налоговых ям, с помощью которых комерсы, скрывая доходы, уводят средства от налогообложения. В Одесской области одной из таких ям является ООО «Вернон шиппинг». Предприятие – липовое и не реализует никакой продукции. Занимается лишь тем, что выдает документацию организациям-покупателям, помогая им формировать завышенные затраты, минимизируя тем самым уплату НДС.
09 августа 2017
Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».
07 августа 2017
Родственники участников банды заплатили Маргарите Артемьевой в надежде на то, что она поможет «скостить» срок Фариду Галиуллину и Сергею Калинину.
05 августа 2017
Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, аферисты снимали помещения в здании несколько месяцев и исправно платили арендную плату
03 августа 2017
По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем, в 2016 году жертвами платежных мошенничеств в Украине стал каждый восьмой. Злоумышленники используют для этого почтовые и SMS-рассылки, вредоносное ПО для мобильных и настольных операционных систем, устройства для банкоматов, доверчивость сограждан и неограниченную фантазию. Редакция AIN.UA разбирается, какими методами часто пользуются мошенники и как защититься от их действий.
24 июля 2017
В 2016 году житель Москвы решил мошенническим путем получить кредиты в одном из столичных банков и завладеть имуществом другого жителя столицы, личные данные и финансовое состояние которого он узнал в Интернете.
17 июля 2017
Стоимость арестованного имущества оценили в 120 миллионов евро. Алексея Кузнецова и его супругу Жанну Булах обвиняют в многомиллиардном хищении бюджетных средств Московской области. Генпрокуратура на протяжении нескольких лет не может добиться экстрадиции мошенников.
17 июля 2017
Преступное сообщество завладело семью квартирами.
16 июля 2017
"Рукоделие", которое может стоить жизни автомобилистам.
13 июля 2017
В Донецкой области будут судить семью, члены которой мошенничеством нанесли банкам ущерб на сумму более 5 млн грн.
10 июля 2017
Пожалуйста, проинформируйте об этом своих родственников В связи с обострением экономической ситуации,криминал придумывает новые виды мошенничества.
24 июня 2017
Мошенники были задержаны во время очередной попытки купить ювелирные изделия с помощью поддельной банковской карты
22 июня 2017
Вам еще не пришло смс-сообщение, что банковская карта заблокирована? Тогда ждите. А дальше будет следующее: хотите разблокировать – позвоните по определенному номеру. А дальше – с вами вежливо поговорит оператор, который поставит несколько совсем простых и коротких вопросов. И через мгновение все деньги исчезнут со счета.
13 июня 2017
Мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами
04 февраля 2017
В Киеве задержали лжекассира, который в пункте обмена валют похитил у клиента 60 тыс. долл.
