Мошенничество (247)

28 декабря 2020

Управление Федеральной налоговой службы по Нижегородской области объявило о создании специализированного «центра по взысканию долгов».

27 декабря 2020

13 месяцев назад, 30 ноября 2019 года, эмитентом электронных денег "ГлобалМани" стал выступать Банк Альянс.

24 декабря 2020

Недавний громкий скандал в IT-сфере показал, что жертвой аферистов могут стать даже самые опытные хедхантеры и топ-менеджеры нанимающих компаний. Пострадавшие разработали свод правил, которые помогут другим уберечься от программистов-мошенников, – передает NW со ссылкой на Антикор.

23 декабря 2020

«Х ** копейку кто дает, все идет наверх»: как разговоры председателя Конституционного суда разоблачают его причастность к судейскому мошенничеству.

21 декабря 2020

Как работает схемщик Орлов и почему нельзя иметь дела с его бизнесом

19 декабря 2020

В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн. 

18 декабря 2020

За прошедший год ущерб от мошеннических звонков от заключенных и арестантов составил почти два миллиарда рублей.

17 декабря 2020

В Ларнаке (Кипр) суд рассматривает запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции одного из основателей нефтяной компании Timan Oil & Gas (TOG) Бориса Ройтера.

16 декабря 2020

Дочь бывшего гендиректора Воронежского завода растительных масел Альберта Давлетшина, обвиняемого в мошенничестве и скончавшегося недавно от коронавирусной пневмонии, потребовала наказать судью, которая продлила срок ареста ее болеющему отцу, что привело к его смерти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

16 декабря 2020

В Ульяновской области завершено длившееся более двух лет расследование деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

16 декабря 2020

Киберполиция Украины разоблачила в Полтавской области злоумышленника, который получил доступ к персональным данным украинцев и похитил с их счетов миллион гривен.

10 декабря 2020

Басманный райсуд Москвы, в который Генпрокуратура направила громкое дело главы группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищениях, передал материалы расследования в Мещанский райсуд.

10 декабря 2020

Alfa Crew — компания в Одессе, которая занимается услугами крюинга ( осуществление деятельности по набору моряков на морские судна). Компания помогает украинским морякам в трудоустройстве за рубежом и, как сообщает информационный ресурс “Апостроф”, стала предметом интереса со стороны правоохранительных органов сразу нескольких стран.

10 декабря 2020

Украинский бизнес основателя российского MosCityGroup оказался под угрозой ареста

06 декабря 2020

Юрий Моша – аферист и мошенник, который кидает иммигрантов из СНГ