Мошенничество (306)

02 июля 2017

Дмитрий Козловский бывший владелец, когда-то самого большого автомобильного холдинга, насчитывающем 49 дилерских центров по России и Украине, был заочно осужден на восемь лет лишения свободы за мошенничество. 

30 июня 2017

Лицам, связанным с банком «Таврика», выдавались кредиты, обеспечением по которым были картины, стоимость которых в бухгалтерской документации банка была в сотни раз выше их реальной цены.

28 июня 2017

Гражданин США Владислав Халупский, разыскиваемый США за крупнейшую кибераферу столетия – кражу и торговлю 150 тыс. пресс-релизов известных компаний, подал документы на получение украинского гражданства. Выдача национального паспорта спасет его от экстрадиции в США, где предпринимателя обвиняют в причастности к «беспрецедентной» кибератаке на 100 млн долларов.

28 июня 2017

Дмитрий Козловский заочно приговорен к восьми годам за мошенничество

23 июня 2017

Дмитрий Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. 

22 июня 2017

Прокуратурой Волынской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении столичного мошенника, который, едва освободившись из мест лишения свободы, в августе 2016 г. путем обмана завладел денежными средствами судьи Голосеевского районного суда города Киева в сумме 30 000 долларов США.

22 июня 2017

Бывший замминистра МЧС Владимир Артамонов попал под уголовное дело о мошенничестве. Слетят ли от этой "встряски" погоны с главы ведомства Пучкова?

21 июня 2017

Гособвинение просит для бывшего главы Mirax Group восемь лет колонии. 

21 июня 2017

СКР предъявил обвинение петербургскому миллиардеру, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко и начальнику службы безопасности этой же компании Борису Коревскому в контрабанде элитного алкоголя.

21 июня 2017

Система фрод-мониторинга Сбербанка выявила новый способ кражи денег из банкоматов. Подобные случаи были зафиксированы в марте 2017 года в Москве и Санкт-Петербурге.

20 июня 2017

Следователи в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве в управляющей организации «Жилищник района Люблино», связанном с хищением бюджетных средств.

20 июня 2017

Прокуратура Малиновского района направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

19 июня 2017

Следственные органы в Хакасии возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве сельской школы. Злоумышленники получили из бюджета около 80 млн рублей, построив взамен здание, которое сразу же подлежало демонтажу из-за многочисленных строительных нарушений.

17 июня 2017

Константин Гаевский, один из ярких представителей фармацевтической мафии времен Богатыревой, попался на крючок столичной прокуратуры, передают "Власти.нет".

15 июня 2017

Следствие выявило новые преступные эпизоды