Пунин Дмитрий

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Pin-UP становится RedCore: новая маскировка старых схем Марины Ильиной 25 августа 2025
Pin-UP становится RedCore: новая маскировка старых схем Марины Ильиной

Бренд Pin-UP достиг опасного уровня токсичности, поэтому владельцы решили провести ребрендинг, чтобы отделиться от России и противоправной деятельности в Украине.

Александр Матюшев и Дмитрий Пунин используют Pin-Up для незаконного перемещения и отмывания финансов из России 23 августа 2025
Александр Матюшев и Дмитрий Пунин используют Pin-Up для незаконного перемещения и отмывания финансов из России

В октябре 2024 года Александр Матюшев, также известный как Риддик и генеральный директор Pin-Up, вместе с партнером Дмитрием Пуниным создал партнерскую платформу Riddick’s Partners. 

Дмитрий Пунин и «PIN-UP»: как российский бизнесмен использует Кипр для отмывания денег с поддержкой криминального покровителя 21 августа 2025
Дмитрий Пунин и «PIN-UP»: как российский бизнесмен использует Кипр для отмывания денег с поддержкой криминального покровителя

В начале 2025 года в Киеве украинские правоохранители арестовали Игоря Зотько, который числился номинальным владельцем фирмы, работавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».

Арестованный владелец Pin-UP Игорь Зотько получил доступ к телефону в Лукьяновском СИЗО 03 июля 2025
Арестованный владелец Pin-UP Игорь Зотько получил доступ к телефону в Лукьяновском СИЗО

Фактический владелец Pin-UP Игорь Зотько, находящийся в СИЗО, получил доступ к своему телефону и Telegram.

От миллиардов к приговору: как рушат российское онлайн-казино Pin-UP в Украине 03 июля 2025
От миллиардов к приговору: как рушат российское онлайн-казино Pin-UP в Украине

Дело против российского онлайн-казино Pin-UP, ведущееся ГБР, продвигается очень быстро.

Против Александра Слобоженко возбуждено новое дело: миллиард в криптовалюте, «крышевание» и побег за границу 31 мая 2025
Против Александра Слобоженко возбуждено новое дело: миллиард в криптовалюте, «крышевание» и побег за границу

Согласно информации от источника Антикора, в мае 2025 года начато новое уголовное дело против Александра Слобоженко - 26-летнего украинского блогера и предпринимателя из Киевской области.

Laundering and mafia schemes with Pin-Up: Dmitriy Punin facing jail for dirty money under Stavros Demosphenos’s protection 08 мая 2025
Laundering and mafia schemes with Pin-Up: Dmitriy Punin facing jail for dirty money under Stavros Demosphenos’s protection

However, the arrest was purely declarative — Punin has long been in Cyprus and his extradition is not expected anytime soon.

Обнал и мафиозные схемы с Pin-Up: Дмитрий Пунин тянет срок за отмыв «грязных» денег под «крышей» Ставроса Демосфеноса 06 мая 2025
Обнал и мафиозные схемы с Pin-Up: Дмитрий Пунин тянет срок за отмыв «грязных» денег под «крышей» Ставроса Демосфеноса

Как известно, в декабре прошедшего года Печерский суд действительно арестовал владельца казино Pin-UP, гражданина России Дмитрия Пунина, и нескольких его сообщников. Однако арест носил исключительно декларативный характер – Пунин уже давно находится на Кипре, и его выдача в ближайшее время маловероятна.

Millions of hryvnias in Pin-Up casinos and the Russian link: where does Ukrainian players’ money go? 02 мая 2025
Millions of hryvnias in Pin-Up casinos and the Russian link: where does Ukrainian players’ money go?

The SBI has uncovered a large-scale operation involving the Ukrainian company LLC "Ukr Game Technology," nominally headed by Ihor Zotko, which runs the widely recognized network of online casinos and betting establishments under the Pin-Up brand.

Арестованное имущество Pin-UP Дмитрия Пунина: "Гвоздив Град" остался вне досягаемости АРМА — кто стоит за этим? 28 апреля 2025
Арестованное имущество Pin-UP Дмитрия Пунина: "Гвоздив Град" остался вне досягаемости АРМА — кто стоит за этим?

Недавно АРМА опубликовала видео, в котором подробно показаны арест и передача в управление активов российских владельцев Pin-UP.

From dividends to dangerous ties: how Ihor Zotko and Dmitriy Punin laundered money through Pin-Up casino 22 апреля 2025
From dividends to dangerous ties: how Ihor Zotko and Dmitriy Punin laundered money through Pin-Up casino

Ihor Zotko, the nominal owner of the Pin Up casino, received 605.74 million hryvnias from his Russian backers, led by Dmitriy Punin, which he deposited into bank accounts.

Разыскиваемый в Украине владелец Pin-Up Дмитрий Пунин оказался в центре расследования турецких властей 06 апреля 2025
Разыскиваемый в Украине владелец Pin-Up Дмитрий Пунин оказался в центре расследования турецких властей

Турецкие власти заблокировали российский RuTube из-за размещения рекламы нелегального казино Pin-Up.

Российский след в Pin-Up: как миллионы выводятся из Украины через сеть казино 18 марта 2025
Российский след в Pin-Up: как миллионы выводятся из Украины через сеть казино

ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.

Криминальные схемы Pin-UP: как владельцы скандального онлайн-казино планировали избиение журналиста Плинского 03 марта 2025
Криминальные схемы Pin-UP: как владельцы скандального онлайн-казино планировали избиение журналиста Плинского

Рубрика «Криминальный Pin-UP»: Информирую подписчиков о развитии ситуации вокруг намерения владельцев российского Pin-UP организовать моё избиение за репортаж об их незаконной деятельности в Украине.

Кабмин уволил Инну Богатых с поста заместителя министра юстиции из-за связи с российским онлайн-казино Pin-UP 28 февраля 2025
Кабмин уволил Инну Богатых с поста заместителя министра юстиции из-за связи с российским онлайн-казино Pin-UP

Благодаря принципиальной позиции Ольги Стефанишиной, была освобождена заместительница Министра юстиции Инна Богатых.

Страницы (3): 1 2 3 +10 »

Лента новостей

Вверх