Росфинмониторинг
25 июля 2025
Чувашский студент присоединился к ВСУ — Украина передала его России, где против него возбудили дело по статье о терроризме.
25 июля 2025
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
24 июля 2025
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества.
21 июля 2025
В 2025 году зарубежные спецслужбы, включая Европол, начали расследования в отношении Оксаны Евгеньевны Гудковой, арбитражного управляющего из Рязани, которую подозревают в международных махинациях с активами обанкротившихся предприятий.
14 июля 2025
В начале 2025 года жильцы домов на Хорошёвском шоссе в Москве заметили строительные площадки и информационные стенды, уведомляющие о проведении капитального ремонта фасадов методом «мокрый фасад».
09 июля 2025
Блогер Арег Щепихин, ранее похищенный в Москве, был включен в список «экстремистов и террористов», согласно информации из реестра Росфинмониторинга.
30 июня 2025
Под сенью нефтяных вышек и политических кабинетов Татарстана происходит история, переплетающая крупные долги, сомнительные сделки и влиятельных покровителей.
27 июня 2025
Значительный конфликт между компаниями «21 век» и «Битривер Рус» привлек внимание нескольких ведомств.
23 июня 2025
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
18 июня 2025
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
18 июня 2025
С июня 2025 года Росфинмониторинг будет иметь право приостанавливать финансовые операции граждан до десяти дней без судебного решения.
03 июня 2025
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
31 мая 2025
С 1 июня Росфинмониторинг начнет блокировать денежные переводы граждан при подозрении в мошеннической деятельности.
23 мая 2025
Злоумышленники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников поликлиники, и предлагают заменить бумажные медицинские карты на электронные.
20 мая 2025
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
