Финансовые аферы (12)
03 сентября 2020
Под процессуальным руководством прокуратуры Киева детективы Следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве сообщили о подозрении президенту АО АКБ “Аркада” в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191КК Украины).
28 апреля 2020
Новое руководство Укрэксимбанка дало возможность руководителю комплаенс-контроля Жанне Елагиной и ее подельникам безнаказанно уйти от ответственности. Ее спокойно уволили. Хотя ранее Елагина находилась под служебным расследованием: была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.
20 марта 2020
В Мариуполе Премьер Гончарук подписал с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш — €300 млн под 5% на 3 года.
13 января 2020
В 2012-2014 годах член набсовета Укргазбанка Алексей Омельяненко внедрял новую схему для разворовывания денег.
07 февраля 2018
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил нарушения требований законодательства Украины и вывод более 6,5 млрд грн из Мелиорбанка.
06 февраля 2018
Должностными лицами Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка.
05 февраля 2018
Николай Злочевский якобы беспрепятственно вернулся в Украину - кому он должен благодарить за это?
11 января 2018
«УП» и Центр противодействия коррупции получили от телеканала Al Jazeera текст «секретного» судебного решения, которым у окружения Януковича конфисковали рекордную для Украины сумму — 1,5 миллиарда долларов. Закрытый документ свидетельствует о роли ближайшего окружения президента Петра Порошенко в финансовых махинациях прежней власти.
02 января 2018
В Харькове ищут госисполнителя, который присвоил 100 тысяч гривен, сфальсифицировав официальные документы.
21 декабря 2017
В 2006-2008 г.г. в Украине наблюдалась лихорадка продажи банков иностранцев. Это был очень хорошая возможность не просто заработать большие деньги (от сотен миллионов до 1-2 миллиардов долларов), а заработать легальные европейские деньги, которые можно было спокойно вкладывать в западный бизнес или недвижимость, не опасаясь скандальных проверок.
25 октября 2017
Как «король окатышей» европейский банк на пол миллиарда долларов развел.
03 октября 2017
Правоохранители подозревает должностных лиц «Дельта Банка», «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городского коммерческого банка», «Терра Банка», «Таврика», «Пивденкомбанке», «Автокразбанка», «Финростбанка», «Вернум Банка», «Кредит Днепр» в незаконном завладении на протяжении 2010-2015 годов деньгами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро.
04 сентября 2017
Мухтар Аблязов заочно приговорен к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества, но скрывается во Франции.
23 августа 2017
Политический аналитик, директор Центра инновационного консалтинга КГА Дмитрий Корнейчук, ссылаясь на источник в окружении главы МВД Арсена Авакова, заявил в своём микроблоге о финансовых аферах советника министра Антона Геращенко.
09 августа 2017
Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».
