вывод средств (3)

26 декабря 2023

Raiffeisen Bank International AG заявил, что наконец-то нашел способ вывести часть своих активов из России.

25 декабря 2023

Ущерб по его делу оценивается почти в полтора миллиарда рублей.

25 декабря 2023

Приближенный к Сергею Собянину девелопер Павел Тё, который известен своим участием в многочисленных сделках по перепродаже городских земель, начал активно осваиваться в офшорах. 

22 декабря 2023

Дело Битмамы обрастает скандальными подробностями. Как оказалось, проблемы Федякиной повисли задолго до 23-го года.

22 декабря 2023

Данный сайт пишет: «Помелов стремился повлиять на решения в кассационных инстанциях в спорах с коммерческими организациями в интересах подконтрольной ему ООО «Индустрия».

20 декабря 2023

Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.

20 декабря 2023

После 2022 года финансовые потоки из России сильно изменили направление. Если раньше капитал утекал в страны Европы, то теперь их место заняли ОАЭ, страны Азии и Турция. 

19 декабря 2023

Юрий Антипов вывел с УСМК более 28 млрд рублей и отдал производство Дмитрию Пумпянскому?

15 декабря 2023

А именно т.е. Национальному центру управления обороны МО на Фрунзенской набережной.

12 декабря 2023

Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.

12 декабря 2023

«Строительно-сервисная компания» отстаивает позицию в апелляции.

11 декабря 2023

Андрей Костин выводит средства госбанка через аффилированного застройщика?

08 декабря 2023

В компании 4bill выявлены серьезные нарушения: экс-глава отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с Назаром Янко и Сергеем Ганиным обвиняются в мошенничестве, включая рейдерство, создание фиктивных компаний и вывод средств.

06 декабря 2023

На этот раз речь идет о Романе Троценко, который занимает 38-е место в списке Forbes с состоянием более 3 миллиардов долларов.

28 ноября 2023

Заказные уголовные дела, неуплата в бюджет региона сотен миллионов налогов и незаконное предпринимательство в Кисловодском национальном парке.