махинации (46)

14 июня 2017

Бывший глава ФСИН похитил 1,3 млрд рублей при закупках электронных браслетов для ведомства. 

12 июня 2017

Андрей Горьков из средств госкорпорации фактически финансировал «Смоленский банк», который впоследствии лишился лицензии. Перед отзывом лицензии брат Горькова вывел активы на 400 млн рублей. 

09 июня 2017

За выведением через коррупционные схемы 5 млрд. грн. из госбанков с 2012 по по 2014 год стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.

08 июня 2017

СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

27 февраля 2017

Киевская прокуратура взялась за команду бывшего столичного мэра Черновецкого. Накануне вместе с правоохранителями провели 25 обысков - и по месту жительства бывших чиновников, и на предприятиях, которые были задействованы в незаконной схеме.

21 февраля 2017

Старший следователь ГПУ Дан Александрович Марголис попался на махинациях с автомобилями Mercedes-Benz.

10 февраля 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».

20 января 2017

Куму Порошенка подозревают в искусственном занижении активов ряда ликвидированных банков.