отмывание денег (19)

21 июня 2023

В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по уголовному делу российского бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж.

20 июня 2023

В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.

13 июня 2023

Источник поделился подробностями жизни российского миллиардера Михаила Фридмана, который в начале декабря 2022 года был задержан за отмывание денег в Лондоне

05 июня 2023

Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей.

03 июня 2023

Baltica и OCCRP документы показали, что беларусский бизнесмен Эдуард Апсит, которого в Латвии обвиняют в отмывании 73 миллионов евро через ABLV, был акционером скандально известного банка.

03 июня 2023

Когда говорят или пишут о криминальном мире Ульяновска, наиболее часто упоминается ОПГ «Филатовские», названная так по имени основателя группировки, которого на этом посту сменил его племянник Артем Филатов. Соответственно, его имя является наиболее известным среди уголовных авторитетов города.

01 июня 2023

Немецкая компания, производитель шин Continental, решила не оставлять за собой право на обратный выкуп завода и дистрибутора в России и окончательно покинуло нашу страну в связи с международными санкциями и подорванным инвестклиматом. И продала все это группе S8 Capital лотерейного барона России Армена Саркисяна. В его группу S8 входит и распространитель лотерей "Столото".

31 мая 2023

Чешская полиция сообщила, что в Праге задержаны десять иностранных студентов. Их подозревают в организации группы, причастной к отмыванию денег, полученных от махинаций в интернете: вероятно, они обманом убеждали людей присылать им деньги.

30 мая 2023

В Латвии проходит судебное разбирательство по крупному финансовому скандалу, главный фигурант которого — беларусский бизнесмен Эдуард Апсит.

30 мая 2023

В Латвии проходит судебное разбирательство по крупному финансовому скандалу, главный фигурант которого — беларусский бизнесмен Эдуард Апсит.

29 мая 2023

На днях в одну из таких «прачечных» отправилась очередная партия автомобилей, приобретенных, якобы, в лизинг.

27 мая 2023

Как стало известно изданию, «без шума и пыли» на свободу вышел крайне заметный персонаж бандитско-ментовского Санкт-Петербурга Максим Сидоров, больше известный, как Кениец.

25 мая 2023

В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

23 мая 2023

Жителя Камчатки, занимавшегося наркоторговлей, обвинили в незаконном изготовлении оружия и легализации криминальных доходов.

22 мая 2023

По нашей информации, государство получило утаённые 311 миллионов, но Чекалиной это не поможет, так как её обвиняют по двум статьям.