отмывание денег (70)

14 января 2020

В 38-м номере «Новой газеты» за 11 апреля 2011 года мы рассказывали о том, что спецслужбы и полиция Монако, расследуя факты отмывания денег, вышли, в частности, на копанию Sotrama, которая, по мнению шефа разведки княжества, была «связана с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично».

14 января 2020

13 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов "АСВИО Банка" в рамках уголовного производства 12019100060002376 от 30.05.2019 г.

13 января 2020

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

13 января 2020

«Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

13 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

13 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми

13 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми

12 января 2020

Узбекско-казахско-российский бизнесмен в окружении виртуальных покровителей и фиктивных званий

11 января 2020

Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.

10 января 2020

13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".

10 января 2020

Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.

10 января 2020

Руководить Киевской областной налоговой службой будет отъявленный коррупционер и «схематозник» Орест Витык, который до последнего времени занимал должность заместителя ГФС в Львовской области.

10 января 2020

Несмотря на то, что сначала Владимир Зеленский, а потом и его партия «Слуга народа» шли на выборы с обещаниями массовых посадок коррупционеров, во власти их меньше не стало.

10 января 2020

Новым лицом Киевской областной налоговой, на должности заместителя с последующим повышением до начальника налоговой области, должен стать действующий зам. начальника Львовской областной ГФС Орест Витык.

10 января 2020

18 декабря 2019 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте имущества в уголовном производстве 12019100060002376 от 30.05.2019 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 и ч 5 ст 191 УК Украины.