финансирование террористов (5)

30 января 2020

Тевфик Ариф или Тофик Арифов (коим его изначально назвали папы с мамами) — человек диких нравов при полном отсутствии принципов и стыда. Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

30 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми

28 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми

27 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

27 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

26 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми

23 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

23 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

21 января 2020

Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.

10 января 2020

Изучая публичные базы данных в поиске информации о новых власть предержащих, иногда натыкаешься на смутно знакомые фамилии. Сначала напряженно пытаешься припомнить, кто все за «черти», затем «зависаешь» в раздумьях: почему эти имена всплывают сейчас? 

02 февраля 2018

ПАО “АрселорМиттал Кривой Рог” (бывший комбинат “Криворожсталь”) попал в поле зрения украинских спецслужб.

01 февраля 2018

Комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» засветился в уголовном производстве по подозрению в уклонении от уплаты налогов и финансировании ЛНР и ДНР его контрагентом

22 января 2018

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

20 января 2018

Спецслужба заподозрила православного угольного барона Виктора Вишневецкого в финансировании террористов ДНР.

18 января 2018

Оперативники спецслужбы задержали в Ивано-Франковской области бизнесмена, который изготавливал и поставлял военное снаряжение террористической организации «ДНР».