В Запорожье прекращена работа «конверта» с оборотом около 430 млн. грн
16 ноября 2017
2245
В Запорожье прекращена работа «конверта» с оборотом около 430 млн. грн
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 430 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
"В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС, и последующей легализации денежных средств", - говорится в сообщении.
На счета подконтрольных злоумышленникам предприятий с признаками фиктивности предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги снимались наличными и за вычетом 12-14% передавались заказчикам незаконной конвертации.
Оборот конвертационного центра за 2016-2017 гг. Составил около 430 млн. грн.
По результатам санкционированных обысков изъяты бухгалтерские документы, черновые документы по фактической реализации продукции за наличные, средства в сумме 1,6 млн грн, компьютерная техника.
Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах 14 подконтрольных группировке предприятий на сумму свыше 1, 5 млн. грн. Продолжаются следственные действия.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Чечня «простила» Гилани Седому заказное убийство чешского бизнесмена Суд арестовал школьника, устроившего стрельбу в подмосковной Ивантеевке Испанский суд арестовал владельца клуба «Марбелья» и менеджера АФК «Система» по обвинению в «отмывании» денег российских ОПГ Изнасиловал 9-летнюю дочь-инвалида: в Киеве вынесли приговор извращенцу Решальщик Аванесян хотел нахимичить На Киевщине задержали сельского голову, вымогавшего 70 тысяч Сидевший за организацию подпольных казино Герой России Борисов вышел по УДО Бесстрашная компания Газпромтранс Футболисты атакуют завод Женщина пришла в полицию с заявлением о краже, а участковый по ее паспорту взял кредитРаспечатать
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
