Офшоры (35)

14 апреля 2019

Смотрящий за Минюстом от людей Януковича-Курченко Андрей Довбенко проходит подозреваемым по нашумевшему делу Павла Мороза.

12 апреля 2019

Новые слова заменили прежнее словосочетание ─ «рейдерский захват». С годами совершенствовалась не только специфическая терминология, но и сами методы отъема у владельцев их собственности.

03 апреля 2019

Фигурант скандалов в «Укроборонпроме» может быть причастен к убийствам активистов на Евромайдане.

01 апреля 2019

Депутат от Брянской области Борис Пайкин — один из самых скромных парламентариев. Комментариев не раздает, с инициативами не выступает, в президентских выборах участвовать отказывается. И даже своих доходов он немного стесняется, живя в любимой Испании буквально на птичьих правах.

22 марта 2019

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус на уважаемом сайте Апостроф.

19 марта 2019

Российским любителям анонимных офшоров уже практически некуда податься

18 марта 2019

Владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, большую часть времени проводящий за пределами России, перерегистрировал свою компанию с Кипра в российском офшоре. Бизнесмен, который может быть причастен к выводу денег, решил прикинуться хорошим?

13 марта 2019

Чистый отток капитала частного сектора из России за январь-февраль составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года ― $8,7 млрд, сообщает Центробанк.

13 марта 2019

Портал Ukrainian Papers (ukrainianpapers.com) предоставил информацию о том, что после президентского назначения в СНБО Олег Гладковский перерегистрировал свои компании на сына, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

13 марта 2019

Появились документы, которые указывают, что Порошеко оформил на офшорные компании яхту и самолет.

11 марта 2019

Во время встречи с президентом Чиханчин заявил, что в случае с выводом средств в офшоры речь идет в большей степени о манипуляциях, которые связаны с уходом от налогов. При этом снижение объема выводимых средств идет очень сильное.

10 марта 2019

Юристы бизнесмена пригрозили засудить главного редактора и журналистов за клевету.

08 марта 2019

Рубен Варданян – один из самых авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в стране инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получил немало премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам. Но наряду с этим «Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. Один из таких личностей – друг президента  Владимира Путина Сергей Ролдугин.

04 марта 2019

Принадлежащее ВТБ ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" используется трансферта денег из госбанка в офшоры?

27 февраля 2019

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус на уважаемом сайте Апостроф.