Офшоры (36)

23 февраля 2019

Отдельным персоналиям, заметным в отечественной юридической сфере, стоило бы научиться любить юриспруденцию в себе, а не себя в юриспруденции.

21 февраля 2019

В Госдуме прошёл круглый стол по борьбе с нелегальным выводом российских денег за рубеж

18 февраля 2019

Член наблюдательного совета ПриватБанка, член правления «Укртрансгаза» Сергей Алексеенко создал офшорную компанию на острове Мэн для вывода валюты.

13 февраля 2019

Экс-сенатор оформил европаспорт с помощью зятя президента Анастасиадиса и офшора Ананьевых

13 февраля 2019

Мишель Литвак, похоже, решил дождаться подорожания проекта сухогрузного района порта Тамань и сбыть его по выгодной цене. Вложенные средства он решил перевести в офшор?

11 февраля 2019

Отдельным персоналиям, заметным в отечественной юридической сфере, стоило бы научиться любить юриспруденцию в себе, а не себя в юриспруденции.

30 января 2019

В многострадальной станице Кущевской Краснодарского края – новый скандал. По подозрению в превышении полномочий отстранен от должности начальник обслуживающей Кущевский район налоговой инспекции Игорь Гончаров. Этим ведомством он руководил всего три года, но даже за столь непродолжительное время успел превратить Кущевский район в налоговый оазис для подконтрольных ему сомнительных организаций, а для сотрудников возглавляемого им учреждения Гончаров устроил настоящий кадровый террор.

23 января 2019

Только сейчас журналистам удалось полностью проанализировать гос.бджет на 2019 году. Журналисты впали в ступор поняв, что задумал Порошенко и его ОПГ ради того, чтобы вернуть долги взятые после Майдана и распилены по офшорам.

18 января 2019

Кипрская компания MDCL Mediterranean Dredging Company Limited (MDCL) проведет углубление дня в Николаевском морском порту за $7,13 млн (188,35 млн грн). Об этом сообщает издание со ссылкой на данные системы ProZorro.

13 января 2019

Бизнес лишился налоговой гавани. С 1 января 2019 года на Британских Виргинских островах заработали критерии экономического присутствия для иностранных компаний, которые станут барьером для регистрации фирм-пустышек.

13 января 2019

Олег Ляшко активно участвует в большой политике Украины с 2006 года, а начинал свой путь на Черниговщине. Именно оттуда он понабирал к себе в команду не только политиков и соратников, но и откровенных мошенников с прошлым, которое заставит рыдать любого опытного следователя.

13 января 2019

Кипрские банки стали требовать от россиян предоставить информацию о своих источниках доходов, полученных в прошлом, сообщает Bloomberg.

29 декабря 2018

Стоит отметить, что Керимов не имеет юридического отношения ни к ООО «ВЗБТ», ни к ООО «НГ-Бурение». Однако господина Гаджиева он, вероятно, смог убедить в обратном.

25 декабря 2018

Ни En+ Group Олега Дерипаски, ни ее владелец не объясняют, зачем на финишной прямой переговоров с США о выводе группы из-под санкций понадобилось перерегистрировать ее с Джерси в российский «внутренний офшор» в Калининграде.

17 декабря 2018

Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.