Офшоры (39)

26 июня 2018

Детективы НАБУ, чтобы доказать незаконное обогащение мэра Одессы Геннадия Труханова и его приближенных из партии «Доверяй делам», проводит расследование трех тендеров на ремонты одесских дорог, которые в 2014-2015 годах выиграла группа «РОСТ».

25 июня 2018

Кипрские юристы до последнего зачищали информацию об офшорах украинского президента

22 июня 2018

Федеральная налоговая служба, возглавляемая Михаилом Мишустиным и курируемая новым первым вице-премьером Антоном Силуановым, попыталась принудительно ликвидировать ООО «Ространсавто» (ИНН 6672217319), связанное с семьёй скандально известного екатеринбургского бизнесмена Владимира Городенкера (ИНН 660604990940).

04 июня 2018

Центральный банк Кипра предписал местным банкам закрывать счета офшорных компаний, которые не ведут никакой деятельности. Новые требования к открытию счетов включают полное обоснование источников денег конечных бенефициаров.

03 июня 2018

Меры безопасности направлены на противодействие отмыванию денег и избежание ведения бизнеса лицами из санкционного списка США.

03 июня 2018

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес. 

02 июня 2018

Снят запрет на участие в приватизации в качестве покупателей юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

25 мая 2018

В республике продолжается конфликт между главой региона и "Башкирской содовой компанией" вокруг разработки месторождений соды известняковых гор-шиханов. Власть упирает на то, что это "сакральные" для башкиров места, но нет ли в этом банального коммерческого интереса главы республики Рустэма Хамитова?

17 мая 2018

Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.На роскошном берлинском бульваре Курфюрстендамм уже начали расчищать площадку под новый торговый центр, и скоро под снос пойдет комплекс зданий Kudamm-Karree с двумя знаменитыми театрами. Столичная газета Berliner Zeitung решила выяснить, как такое стало возможным и почему две исторические сцены не оказались под защитой государства.

16 мая 2018

В какие юрисдикции и почему перемещаются капиталы мультимиллионеров?

16 мая 2018

Ранее сообщалось, что проект по офшорам разработан Минэкономразвития как мера поддержки попавших под санкции США российских компаний.

15 мая 2018

Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если не ратифицирует соглашение Multilateral Instrument до 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов. 

15 мая 2018

Новым бенефициаром «МаксимаТелеком», обеспечивающей Wi-Fi в московском метро, стал бывший советник гендиректора «Аэроэкспреса» эстонец Урмо Валлнер, связанный с вице-мэром Максимом Ликсутовым через латвийскую железнодорожную 

14 мая 2018

Используя портал «Фонтанка.ру» против России, зампредправления «Газпрома» Валерий Голубев и рекламщик питерских бандитов Андрей Константинов надеются, что Запад защитит их от Следственного Комитета и ФСБ.

02 мая 2018

Британские депутаты обязали компании создать публичный реестр до конца 2020 года.Депутаты Великобритании обязали офшорные зоны – Каймановы и Британские Вергинские острова раскрыть информацию о бенефициарах до конца 2020 года. Об этом сообщает Reuters.