вывод денег (3)

10 февраля 2020

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) расследует процесс выведения из казахского "БТА банка" примерно 1,5 млрд долларов США.

30 января 2020

Глава Обуховского райсовета Лариса Ильенко, сегодня 30 января 2020 года, на сессии Райсовет будет создавать новое коммунальное предприятие «Районний центр диджиталізації органів місцевого самоврядування» КП «РЦДОМС».

06 декабря 2019

Одной из наиболее популярных схем воровства денег в ходе банкопада в 2014-2017 годах стал вывод средств на иностранные счета юрлиц, связанных с владельцами банков, сообщил народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский.

23 октября 2019

Как сообщает rosbalt.ru, в Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

21 октября 2019

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

11 октября 2019

Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

13 сентября 2019

А перед этим, через это учреждение Сергей Иванов мог вывести 200 млн. руб. принадлежащих Ростеху

12 сентября 2019

На ГК "Здоровая ферма" обрушилось уголовное дело. Бывший владелец компании депутат Госдумы Олег Колесников мог "поспособствовать" выводу более 400 млн рублей?

06 сентября 2019

Глава автоконцерна обвиняет управление "К" ФСБ в рейдерстве

26 августа 2019

Согласно сообщениям ряда отечественных изданий известный актер, режиссер, а также продюсер Никита Михалков сумел присвоить себе около 4,5 млрд рублей от денежных средств, который россияне перманентно выплачивают за авторские права так называемому Российскому союзу правообладателей.

20 августа 2019

Следователи МВД проверяют сделки компании перед санацией банка «Открытие». По некоторым данным, были выведены активы.

28 июня 2019

Банкир признал факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество.

19 июня 2019

Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, считают эксперты.

12 июня 2019

Осевшие в Лондоне российские бизнесмены, выстроили схемы вывода десятков миллардов украденных денег из России в западные офшоры.

12 июня 2019

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.