вывод денег (6)

21 декабря 2018

Генеральный прокурор России Юрий Чайка признал необоснованным и прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора хоккейного клуба «Динамо» и генерального менеджера сборной России Андрея Сафронова.

18 декабря 2018

Бывший сотрудник нефтесервисной компании собирается обратиться в налоговые органы и правоохранительные структуры, где готов дать свидетельские показания на бывших работодателей: Токая и Турала Керимовых, Ислама Назаралиева, а также Фатиму Казиеву (генеральный директор ООО «Финанс Актив», которое владеет 99% акций ООО «Нафтагаз-Бурение). 

17 декабря 2018

Документально был зафиксирован вывод банком средств на Кипр. Коснется ли скандал сенатора Николая Журавлева и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину?

05 декабря 2018

Временная администрация по управлению банком «Агросоюз»  обнаружила хищение из кредитного учреждения крупной суммы денег.

21 ноября 2018

Шевченковский райсуд наложил арест на здание одесского отеля «Бристоль», принадлежащего Борису Кауфману. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК.

12 ноября 2018

Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации  через австрийский банк «Meinl Bank», сообщает Национальное бюро расследований Украины. 

09 ноября 2018

Журналисты программы "Схемы" исследовали вопрос о том, как работники банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти снимали со счетов миллиарды гривен наличкой. Об этом говорится в новом сюжете Схем.

08 ноября 2018

Дольщики подозревают известного питерского девелопера Андрея Биржина, заморозившего ряд строек, в активном выводе их денег за границу. Он владеет ООО "Глоракс групп", директором которого является проживающий в подмосковном Хотьково некий А. Андрианов, сообщает сайт ПитерБургер.

07 ноября 2018

Прискорбно, что Юрий Луценко не стал настоящим генеральным прокурором. И уже не станет. Пора бежать.

29 октября 2018

Оффшорный олигарх Владимир Потанин, один из богатейших людей РФ в интервью Коммерсанту рассказал о том, как ему комфортно сидеть в кипрских оффшорах, о своём конфликте с Дерипаской по поводу "Норникеля", о санкциях в отношении своей любимой персоны и о том, как собирается использовать криптовалюту для вывода своих капиталов на Запад.

24 октября 2018

За последние пять лет госкомпания «Укрэнерго» потратила на тендерах «с душком» почти 4 млрд гривен, используя масштабную схему вывода денег

21 октября 2018

Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей

17 октября 2018

Акционеры банка «качают» деньги на Кипр

14 октября 2018

МВД затребовал все уголовные дела, которые курировала погибшая.

11 октября 2018

Через 114 компаний банкиры Хотины вевели 250 млрд