вывод денег (8)

18 июня 2018

«Отец» нелегальных схем по выводу капиталов за пределы Украины и признанный эксперт по умышленному банкротству коммунальных предприятий, экс-нардеп Василий Хмельницкий на этот раз добрался до одного из крупнейших фармпроизводителей Украины.

11 июня 2018

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за рубеж под видом финансирования «липового» импорта.

06 июня 2018

ПриватБанк под управлением Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова активно финансировал деньгами вкладчиков бизнес акционеров и аффилированных лиц. Одна из схем состояла в выводе валюты за рубеж под видом финансирования «липового» импорта.

06 июня 2018

Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Дмитрия Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя, считают эксперты.

06 июня 2018

Регулятор направил в правоохранительные органы заявления по подозрительным сделкам. 

25 мая 2018

Российская банковская система в апреле пережила мощный отток валюты с клиентских счетов. После нового раунда санкций США, под который попали «Русал» Олега Дерипаски и «Ренова» Виктора Вексельберга, из страны утекло 10,6 млрд долларов, сообщает в майском обзоре по сектору Райффайзенбанк.

28 апреля 2018

Глава комитета Совфеда по безопасности и обороне Виктор Бондарев отметил, что эти «гигантские финансовые средства могли быть вложены в развитие отечественной экономики».

16 апреля 2018

Менеджеры «Арксбанка» вывели 5 млрд рублей и ушли от ответственности?

29 марта 2018

ФАС одобрила покупку Совкомбанком 54.67% акций Росевробанка. Сумма сделки не раскрывается. Банк готовит грандиозный вывод средств?

25 марта 2018

Все средства, которые перевели в Россию из опасений санкций со стороны США, вернулись на зарубежные счета.

06 марта 2018

Банк "Камбио" проводил схемное кредитование юридических лиц под залог неликвидных ценных бумаг, при этом процентная ставка по таким кредитам была вдвое меньшей стоимости привлеченных банком ресурсов.

05 марта 2018

Банк “Камбио” проводил схемное кредитование юридических лиц под залог неликвидных ценных бумаг, при этом процентная ставка по таким кредитам была вдвое меньшей стоимости привлеченных банком ресурсов.

01 марта 2018

Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. Сейчас профкомитет занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрировали законопроект № 3672-д «Про деятельность форекс-компаний».

13 февраля 2018

Частное предприятие в Святошинском районе работает как “прокладка” между застройщиками и ЧАО “Киевоблэнерго”, собирая с бизнесменов огромную дань, часть которой, возможно, идет напрямую российским собственникам “Киевоблэнерго”, а оттуда - в ОРДЛО. Готовится обращение к президенту Украину Петру Порошенко с предложением национализировать “Киевоблэнерго”.

07 февраля 2018

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружил нарушения требований законодательства Украины и вывод более 6,5 млрд грн из Мелиорбанка.