Аферисты (56)

05 февраля 2018

Одиозный боксер, прославившийся рядом примечательных и не прикрытых афер, умудрился лишиться протекции брата Путина и лицензий банков «Западный» и РЗБ.

02 февраля 2018

Адвокат ЮКК "Де-юре" Андрей Павлишин рассказал об основных схемах обмана при продаже недвижимости в Украине.

27 января 2018

Жители Харькова, 62-летний Антон и его сын, 35-летний Иван Саввовы, оказались в центре международного скандала. Влиятельная английская газета Times обвинила их в выдаче липовых премий, связанных с Оксфордским университетом. Материал журналисты построили на откровениях бывших подчиненных украинских бизнесменов.

26 января 2018

Правоохранители столицы разоблачили 46-летнего уроженца Сумской области, который незаконно пытался завладеть средствами предпринимателя в сумме 13 тыс. долларов США.

24 января 2018

В последнее время ценовые колебания биткоина – едва ли не самая обсуждаемая тема в IT-индустрии. Но впервые биткоин реально “скакнул” отнюдь не пару месяцев назад. Теории об искусственных манипуляциях стоимостью биткоина преследуют криптовалюту с момента ее появления. И вот одна из таких теорий наконец получила подтверждение.

22 января 2018

Деньги аферисты требовали у бизнесмена за прекращение уголовного дела, которого вовсе не существовало. 

17 января 2018

В России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании.

13 января 2018

Обидчик ВТБ получил в Латинской Америке больше, чем ему грозило на родине

11 января 2018

Пенсионерка заплатила целителю два миллиона, чтобы выиграть в лотерею три. Но все равно проиграла.

10 января 2018

Вслед за несколько крупными финансовыми пирамидами сегодня рухнул и так называемый брокер «Инстафорекс». Аферисты не просто перестали выплачивать «кровно заработанные» наивными инвесторами суммы, но и массово закрывают офисы, ссылаясь на сложную финансовую ситуацию в России и какие-то мифические санкции. Некий Ильдар Шарипов, представляющийся президентом Инстафорекс пустился в бега и находится где-то на территории Татарстана. Его квартира в Москве выставлена на продажу, но по решению суда, имущество арестовано, — сообщает корреспондент Databank.in.ua.

05 января 2018

Юрий Ериняк, он же в криминальных кругах больше известен, как Юра Молдован, непосредственно причастен к ряду резонансных афер и разного рода преступлений на территории Украины и бывшего Крыма.

28 декабря 2017

Похоже, что управленческий кризис в Украине достиг своего апогея. Некто Дмитрий Лёушкин, директор группы компаний PRIME угрожает перекрыть Киев фурами дальнобойщиков в случае, если парламент примет законопроект №7386, предусматривающий жесткое лицензирование грузоперевозок в Украине.

28 декабря 2017

Покупка промышленных и сельскохозяйственных товаров с последующей их перепродажей с наценкой изначально рассматривалась большевистской властью как дезорганизация рынка и преступление — так называемая спекуляция

27 декабря 2017

Следствие полиции подозревает представительство компании InstaForex, ООО «Форекс Трейд» в завладении деньгами биржевых игроков и занятии игорным бизнесом.

27 декабря 2017

Дело об «аферисте со скальпелем» оказалось масштабной криминально-юридической фальсификацией