Аферисты (57)

19 декабря 2017

«Багнет» продолжает серию публикаций о махинациях с бюджетными средствами, которые пытаются провернуть директор ГП «Полиграфкомбинат «Украина» Максим Степанов и замминистра финансов Юрий Шевченко.

15 декабря 2017

Операция проходила в рамках раскрытия сети фирм, занимавшихся обналичиванием средств. Ее организаторы успели заработать около 50 млн руб.

15 декабря 2017

Мошенники правили материалы арбитражных судов, получив доступ к электронной системе делопроизводства. 

15 декабря 2017

Одиозный олигарх Олег Бахматюк, сумевший обанкротить свои банки и выйти сухим из мутной жижи, а также его побратим-аферист Юрий Косюк устроили ценовой ад в Украине.

04 декабря 2017

Нотариусы надеются, что избежать действий мошенников поможет доступ к реестру паспортов

22 ноября 2017

Он любит поучать тому, как достичь в жизни всего одной лишь силой воли и ежедневной физкультурой, хотя сам устроил свою жизнь с помощью финансовых афер и теневых схем, «крышуемых» бандитами.

02 ноября 2017

Раскрыто преступное сообщество, организованное в колонии

03 октября 2017

Руководитель столичной фирмы вместе с сообщниками похищал предоплату за недвижимость. 

13 сентября 2017

Жители Харькова, 62-летний Антон и его сын, 35-летний Иван Саввовы, оказались в центре международного скандала. Влиятельная английская газета Times обвинила их в выдаче липовых премий, связанных с Оксфордским университетом. Материал журналисты построили на откровениях бывших подчиненных украинских бизнесменов.

05 сентября 2017

Он курировал все финансовые потоки, а также выступал представителем на серьезных встречах и мероприятиях.

01 сентября 2017

Эйне Илларион Арнольдович - вроде бы умудренный жизненным опытом человек, для которого репутация своего имени, своих детей и внуков, наверное, очень дорого.

18 августа 2017

Влиятельное британское издание The Times опубликовало статью об афере харьковчан, которые за деньги раздавали фейковые премии, ассоциированные с Оксфордским университетом. Как выяснилось, КП «Харьковский метрополитен» купило себе такую награду. Для чопорных британцев факт продажи никем не признанных премий фактически под брэндом Оксфорда стал скандалом. 

09 августа 2017

Мошенники, для того чтобы завладеть деньгами вкладчиков неплатежеспособных и ликвидированных банков, подделывали личные документы на имя вкладчиков «Дельта Банка» и банка «Финансы и Кредит».

05 августа 2017

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, аферисты снимали помещения в здании несколько месяцев и исправно платили арендную плату

11 июля 2017

Организатора многомиллионной финансовой пирамиды искали по всей стране, а арестовали в Полтаве.