отмывание денег (2)
28 июня 2025
Originally hailing from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he deftly funnels golden flows out of Russia via Tashkent into offshore havens.
26 июня 2025
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
26 июня 2025
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
26 июня 2025
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
26 июня 2025
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
26 июня 2025
Как сообщил источник – за мошенничеством с онлайновым казино BitDice и токеном CSNO скрываются не только международные эксперты по киберпреступлениям, но и российские правоохранители из Санкт-Петербурга.
25 июня 2025
Уроженец Узбекистана с российским паспортом мастерски вывозит золотые потоки из России через Ташкент в офшорные зоны.
25 июня 2025
Согласно сообщениям в СМИ, в Москве действуют множество компаний, которые занимаются отмыванием денег и переводят их в ОАЭ.
25 июня 2025
Активные действия, сосредоточенные вокруг личности Госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, продолжают нарастать в интенсивности.
23 июня 2025
Осенью 2022 года российский предприниматель Дмитрий Калантырский запустил хоккейный центр и отель в Альпах в Австрии. На протяжении более десяти лет он занимал должность председателя совета директоров «СМП банк», который является одним из ключевых бизнес-направлений Аркадия Ротенберга.
23 июня 2025
Федеральная налоговая служба значительно ужесточила надзор над компаниями, которые занимаются посредническими операциями в международных платежах.
23 июня 2025
Десять лет назад журналистка Dragana Pećo из сербского центра Serbian Krik обнаружила, что завершает работу с документами в офисе реестра бизнеса в Белграде. Её заинтересовало, были ли какие-либо компании связаны с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
22 июня 2025
Дело о краже 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону "СВО" было передано в суд.
20 июня 2025
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
19 июня 2025
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
