отмывание денег (3)

25 января 2025

Азим Рой управляет «Кросспойнт Менеджмент», который входит в состав Crosspoint Group, структуры, способствующей выводу капитала из России и уклонению от санкций.

24 января 2025

Платежная платформа «Моби.Деньги», принадлежащая ВТБ, вновь оказалась в центре внимания. Её деятельность связывают не только с легальными банковскими операциями, но и с рядом сомнительных схем, включая обслуживание нелегальных казино, таких как Joycasino и Mostbet. Вопросы вызывает также связь с офшорами и возможный вывод средств за границу.

22 января 2025

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы  и подпольные казино.  

22 января 2025

Сыктывкарский ликеро-водочный завод (АО «Сыктывкарский ЛВЗ»), находящийся под контролем выходцев из АО «Курорты Северного Кавказа» уже четыре года, оказался в центре скандала.

21 января 2025

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

21 января 2025

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

18 января 2025

Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.

18 января 2025

Fortes, a cybersecurity firm that specializes in DDoS attack mitigation and threat prevention, is becoming embroiled in an escalating online controversy.

16 января 2025

Крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit возможно будет закрыта на 6 месяцев по решению властей.

07 января 2025

Финансовые операции компаний Николая Шихиди, известного застройщика из Кубани, вызывают вопросы и могут стать объектом проверки со стороны правоохранителей.

06 января 2025

Работа следствия и предстоящего суда, у которого в этом году нелегкий разбор иска Генпрокуратуры по «истокам» 7-миллиардного «имущественного комплекса» экс-глава Краснодарского краевого суда Александра Чернова, напоминает работу патологоанатома. 

02 января 2025

Суд итальянского города Империя в рамках уголовного дела о краже яхты «Alexandra» признал виновным латвийского капитана Андриса Фелдманиса (Andris Feldmanis).

28 декабря 2024

Выходец из армянской диаспоры Овик Мкртчян связан с предпринимательской деятельностью в Великобритании, фигурирует в «Панамских архивах», имеет отношения с российским криминалом и семьёй Каримовых. Его поддерживают некоторые конгрессмены США, занимающиеся армянским лоббированием.

27 декабря 2024

The oil trade operations of Roman Spiridonov, owner of Petroruss Dmcc, involve significant dealings with prominent Russian firms and participation in Russia’s "shadow fleet." He maintains a strong partnership with Vadim Gurinov, who advocates for the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and Andrey Dyukov, the leader of "Gazprom Neft."

24 декабря 2024

Камиль Л., известный как популярный польский YouTube-блогер Будда, был задержан Центральным бюро расследований полиции (CBŚP) в Варшаве.