отмывание денег (91)
29 марта 2019
Беглый президент Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт отмывали деньги через Swedbank.
29 марта 2019
На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание
29 марта 2019
Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение экс-министру экологии и природных ресурсов, бизнесмену Николаю Злочевскому по делу об отмывании более $33 млн при покупке группы компаний “Херсонской нефтеперевалки”.
26 марта 2019
Борис Воронцов получил второе уголовное дело, не дожидаясь суда по первому
20 марта 2019
У сына временного главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева — Тимура Токаева — обнаружили две организации, в которых он выступает генеральным директором.
19 марта 2019
В Красноярске арестовали несколько человек, в том числе и Антона Натарова, советника губернатора, который курировал вопросы подготовки к Универсиаде. Регион ждут громкие уголовные дела. Приведут ли они к отставке губернатора Александра Усса?
19 марта 2019
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
18 марта 2019
Испанские власти обнаружили множество объектов недвижимости в Испании, которые принадлежали Михаилу Лесину, его близким и связанным с ним людям.
15 марта 2019
Украинские миллионеры стращают эстонских регуляторов своим достоинством.
13 марта 2019
По словам бывшей гражданской супруги «солнцевского» «авторитета», он болезненно переживал невозможность покинуть Испанию в связи с расследованием «отмывания» денег российских ОПГ.
11 марта 2019
Власти Московской области привлекут федеральное ведомство по противодействию отмыванию денег.
11 марта 2019
Глава Иркутской области и местный строительный олигарх Виктор Ильичев могут «отмыть» деньги через строительство детского центра. За них Ильичев станет мэром Иркутска?
08 марта 2019
Расследование в отношении МТС, Veon и шведской Telia американские власти начали в 2014 году
08 марта 2019
На следующей неделе суд рассмотрит еще два дела: о работе иностранным агентом и отмывании денег.
08 марта 2019
Россиянин объявил длительную голодовку в знак протеста.
Важные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
