отмывание денег (92)

05 марта 2019

Под носом у СБУ и НБУ орудует грандиозная «прачечная».

04 марта 2019

Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ "Люкс", созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым.

04 марта 2019

Немецкие мошенники из окружения Януковича попали под уголовное дело в Украине«Захватывающая» история аферистов из Германии, которые занимаются отмыванием денег беглого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а также являются неприкрытыми сторонниками экс-президента Виктора Януковича, заиграла новыми красками.

01 марта 2019

Как миллиарды из России приземляются в Британии и на Кипре, какая роль в этом Ильдара Узбекова, а, главное, почему в чистом бизнесе на туманном Альбионе чувствуется страшный запах угля и крови Кузбаcа.

27 февраля 2019

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank.

26 февраля 2019

Австрийская пресса сообщила о том, что экс-жена украинского олигарха Дмитрия Фирташа и ее сын намерены сдать его прокуратуре.

26 февраля 2019

Верховный суд внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании преступных доходов. Ранее на уязвимость экономики из-за отсутствия регулирования виртуальных валют обращал внимание Росфинмониторинг.

25 февраля 2019

Следователи фискальной службы расследуют дело об отмывании денег с помощью банка сына беглого президента Виктора Януковича – «Всеукраинский банк развития». Сумма составляет около 115,88 млн гривен.

24 февраля 2019

Сегодня Центральный райсуд Новосибирска санкционировал арест замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Евгения Покушалова

22 февраля 2019

Акционер Victoriabank участвовал в схеме по отмыванию денег в молдавских банках.

22 февраля 2019

Набирает обороты расследование отмывания сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.

21 февраля 2019

Набирает обороты расследование относительно сотен миллионов долларов, выведенных из украинских банков через Австрию в оффшоры. В деле уже 30 подозреваемых.

20 февраля 2019

В Италии известную компанию Diamond Private Investment, которая занимается продажей бриллиантов, обвинили в миллионных махинациях на рынке.

20 февраля 2019

В среду, 20 февраля, правоохранители проводят обыски в школах и на предприятиях Николаева.

19 февраля 2019

Ранее его обвиняли в хищении акций страховой компаний на сумму 6,1 млрд рублей.