отмывание денег (93)

18 февраля 2019

Сегодня руководству «Единой России» стоит внимательно приглядеться к своему новому члену, ведь нельзя забывать о том, как во время предвыборной кампании Партии регионов Бурлаков разворовывал не только бюджетные, но и партийные средства.

10 февраля 2019

Правоохранители разоблачили преступную схему присвоения бюджетных средств путем поставки некачественной продукции в бюджетные учреждения Запорожья. Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

09 февраля 2019

Cуд Лондона выясняет, откуда деньги на «Бентли» и элитную недвижимость у сына Влада Филата Студент-миллионер из Молдовы стал новым героем набирающей обороты кампании за очистку Лондона от репутации прачечной для «грязных денег» со всего мира.

08 февраля 2019

Друг Марии Бутиной - неудачник-мошенник и неудачник-любовник

07 февраля 2019

На данный момент Эриксона отпустили на свободу до процесса, дата которого пока неизвестна.

06 февраля 2019

Политическую элиту лихорадит: продолжаются задержания, коррупционные разбирательства, делаются скандальные заявления. Сергей Жвачкин потерял контроль над подчиненными?

06 февраля 2019

Акционер «Химстроя» Михаил Волохов обвиняется в мошенничестве и краже взносов 113 дольщиков

01 февраля 2019

Российская певица Надежд Бабкина, обвиненная осенью 2018 года в отмывании бюджетных денег, получит от государства 2 млн. рублей (850 тыс. грн). Таков размер премии деятелям культуры, указ о присуждении которой уже подписал Кабин России.

25 января 2019

За два года, как утверждают в ведомстве, обвиняемый легализовал 6 млн рублей.

23 января 2019

В ГБР упрямо не замечают отмывание денег бывшими соратниками Януковича.

15 января 2019

Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.

14 января 2019

Российского бизнесмена Павла Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

12 января 2019

«Наша Версия» продолжает изучать материалы, связанные с участием угольного магната Руслана Ростовцева в знаменитой «молдаванке».

12 января 2019

В Высоком суде Лондона ожидается новое громкое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России, и названы имена известных отечественных политиков. Речь идет о судебной тяжбе между бизнесменом Дмитрием Цветковым и Рустэмом Магдеевым. 

11 января 2019

Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова